Urszula Lewczuk
Prawnik. Aplikant radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Absolwentka Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu Postępowania Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych, a także Prawa Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Nauczyciel akademicki oraz trener w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Prowadzi szkolenia w zakresie AML/KYC, nadużyć finansowych, ustalania beneficjenta rzeczywistego oraz zwalczania korupcji. Specjalizuje się w AML, nadużyciach w przedsiębiorstwach oraz szeroko pojętym prawie handlowym, gospodarczym i rodzinnym. Posiada rownież wieloletnie doświadczenie w zakresie przeciwdziała prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zwalczania przestępczości gospodarczej, granicznej i zorganizowanej.
Członkini Stowarzyszenia Compliance Polska oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Prywatnie blogerka, miłośniczka motoryzacji, koni, jazdy rowerem i kickboxingu.
Autorka takich publikacji jak:
- “Rozszerzona Lista PEP-ów” ;
- “CRBR i Beneficjent Rzeczywisty – Ważne zmiany!” ;
- “Kim jest beneficjent Rzeczywisty?
- “Nadużycia w przedsiębiorstwie – co robić?” ;
- “Zmiany w Ustawie AML“ ;
- “Zatrzymanie telefonu komórkowego w toku przeszukania i uzyskiwanie informacji z SMS-ów”;
- “AML w ubezpieczeniach” – “Miesięcznik Ubezpieczeniowy”, Tom 16, nr 5, maj 2019, s. 23.
- “Czyn z art. 291 k.k. jako alternatywa kwalifikacyjna prania pieniędzy“, w: “Problemy Współczesnej Kryminalistyki Tom XXIII“, E. Gruza, T. Tomaszewski, M. Goc (red.), Warszawa 2019, Wyd. PRYMAT, s. 127.
e-mail: urszula.lewczuk@piekna-kucharska.pl
tel: + 48 505 608 906